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虚拟货币的场外交易(OTC)是否违法?
非法的。根据目前的司法实践,场外交易不仅可能不受法律保护,而且场外交易者还很容易涉嫌他人(利用虚拟货币)实施的犯罪行为,并可能涉嫌包庇、隐瞒犯罪所得或协助信息等行为。网络犯罪活动。犯罪。
1. 掩盖和隐匿犯罪所得
在场外交易中,由于买方通过线下转账的方式直接向卖方转账,一旦买方资金被“盗钱”,且有证据证明卖方知情,则卖方可能涉嫌包庇。或隐藏它。犯罪所得。以山东省郓城县人民法院作出的鲁1725刑初114号刑事判决书为例。
法院查明,被告周某某自2019年9月起,以“北京首富8888”昵称在火币网、OKEX平台注册账户,从事USDT法币交易。 2019年10月24日,被告周某某以均价约7.12元买入60元,以单价7.39元卖出60元(销售价格远高于USDT正常价格7.11-7.13元),与市场价格有显着差异。 1万余枚USDT虚拟货币被套现给电信诈骗犯罪嫌疑人,非法获利15万余元。法院认为,被告周某某未在虚拟货币交易平台上设定买家注册时间条件,并多次以明显高于市场的价格与对方进行交易。其应当认识到对方的钱财来源不明,可能是犯罪所得,导致对方转移财产,其行为就构成掩饰、隐匿犯罪所得罪。
2.协助信息网络活动罪
在犯罪分子利用虚拟货币实施犯罪过程中,场外交易商往往被认定为犯罪分子提供支付结算协助,涉嫌协助信息网络犯罪活动。以广东省广州市荔湾区人民法院(2021)粤0103行初32号刑事判决书为例。
法院审理查明,被告人谢某明知其同伙“王”等人非法使用他人银行卡实施违法犯罪活动。为了获取高额收益,他纠集他人非法租购他人银行卡,并利用银行卡接收同伙的非法资金,通过交易虚拟货币的方式转移套现,转入其指定的银行账户。同谋。法院认为,被告人谢某无视国家法律,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付结算等协助。情节严重,其行为已构成协助信息网络犯罪活动罪。
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OK交换appv6.042版本更新日志
2022 年 6 月 13 日
1.MetaX现已更名为OKX钱包。
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